Potrivit DIICOT, la datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Potrivit surselor Gazeta de Bistrița, perchezițiile Bistrița-Năsăud ar fi fost efectuate la domiciliul contabilei firmei Nordis, o femeie originară din Constanța, căsătorită și mutată în municipiul Bistrița.
Sursa/text GazetadeBistrita
